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Allgemein

Es gibt sie weiterhin, die AML-Cafés!

Jun 2, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken FATF Gewerbe

USA: Verschärfung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?

Apr 26, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Typologien Umfrage

Bargeld und Geldwäsche

Mrz 18, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

2022: Stark erhöhte Anforderungen an die personellen Ressourcen in der Geldwäscheprävention

Feb 13, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Wie hat sich 2021 die Personalausstattung in der Geldwäscheprävention verändert?

Jan 22, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Corona-Krise: sind die Geldwäsche-Verdachtsfälle im Steigen?

Jan 5, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken FATF

Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?

Nov 25, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Haben die Banken ein gestörtes Verhältnis zur Glücksspielbranche?

Okt 30, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Banken

Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab

Okt 11, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe

Krise oder Aufschwung für Geldwäsche-Netzwerke?

Sep 5, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
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Aufsicht Banken

Praxistipps für eine gelungene FMA-Prüfung

Jun 28, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Die Finanzmarktaufsicht hat sich bei Ihnen zu einer Vor-Ort-Prüfung gemäß § 30 Abs. 1 FM-GwG angemeldet. Der, viele Seiten umfassende, Anforderung-und Fragenkatalog wurde ihnen übermittelt und Sie gehen daran, die…

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Allgemein

Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt

Mai 5, 2020 Elena Scherschneva

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art –…

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Allgemein Banken

Auch in Österreich erhebliche Strafen für Smurfs

Apr 16, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Wie Medien berichteten, wurde ein 32-jähriger Ivorer aus dem Bezirk Linz-Land unter anderem wegen Geldwäsche für afrikanische Internet-Trickbetrüger in einem Schöffenprozess im Landesgericht Linz zu 30 Monaten Haft verurteilt. Der…

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Allgemein

Zwischen Checklisten und Hausverstand: Wie effizient wird Geldwäsche bekämpft?

Feb 16, 2020 Elena Scherschneva

Österreichische Unternehmen und Behörden investieren viel Zeit und Geld in Systeme und Beratung zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Aber wie effizient ist die Geldwäschebekämpfung in Österreich? Die Transparency International…

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Allgemein Banken FATF Gewerbe

FATF: Regulierung von virtuellen Währungen

Feb 8, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Die FATF hat am 21.06.2019 eine “GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS” veröffentlicht. Der – etwas sperrige – Titel des Leitfadens betrifft Empfehlungen…

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Allgemein Banken Gewerbe

Hinweisgebersystem der FMA

Jan 26, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Missstände oder Verstöße gegen Aufsichtsrecht können von jedermann anonym der FMA gemeldet werden, sofern die Vorwürfe eine Organisation betreffen, die FMA-Aufsicht unterliegt. Mängel im Zusammenhang mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, vor…

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Allgemein FATF Typologien

FATF: Geldwäscherei als Dienstleistung

Sep 27, 2018 Elena Scherschneva

Im Juli 2018 veröffentlichte die FATF unter dem Namen "professional money laundering" einen neuen Typologiebericht und bestätigte damit etwas, was in Fachkreisen längst bekannt war: Geldwäscher agieren zunehmend professioneller und…

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