Geldwäsche-Risikoanalyse
Verpflichtete Unternehmen haben zur Verhinderung von Geldwäscherei risikobasierte Maßnahmen zur Prävention zu setzen. Der Gesetzgeber legt somit nicht allgemeine Regeln fest, die einzuhalten sind, sondern sieht vor, dass verpflichtete Unternehmen…