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Allgemein Banken FATF Gewerbe

USA: Verschärfung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?

Apr 26, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Typologien Umfrage

Bargeld und Geldwäsche

Mrz 18, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

2022: Stark erhöhte Anforderungen an die personellen Ressourcen in der Geldwäscheprävention

Feb 13, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Wie hat sich 2021 die Personalausstattung in der Geldwäscheprävention verändert?

Jan 22, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Corona-Krise: sind die Geldwäsche-Verdachtsfälle im Steigen?

Jan 5, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken FATF

Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?

Nov 25, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Haben die Banken ein gestörtes Verhältnis zur Glücksspielbranche?

Okt 30, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Banken

Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab

Okt 11, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe

Krise oder Aufschwung für Geldwäsche-Netzwerke?

Sep 5, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe

Neue Masche mit „Finanzagenten“

Jun 26, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
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Allgemein Banken FATF Gewerbe

USA: Verschärfung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?

Apr 26, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr

US-Finanzministerin Janet Yellen hat strengere Regeln zur Registrierung von Briefkastenfirmen und die Überwachung des Immobiliensektors in den USA gefordert. In diesem Zusammenhang vertritt sie auch die Ansicht, dass die USA…

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Allgemein Banken Gewerbe Typologien Umfrage

Bargeld und Geldwäsche

Mrz 18, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Die Diskussion, ob Bargeldtransaktionen nicht erlaubt sein sollten oder ob eine durchgängige Identifizierungspflicht auch bei kleineren Beträgen angebracht ist, nimmt kein Ende. Darüber, wie „gefährlich“ Bargeld nun ist und wie…

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Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

2022: Stark erhöhte Anforderungen an die personellen Ressourcen in der Geldwäscheprävention

Feb 13, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Im Jänner habe ich in diesem Blog die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Veränderungen in der Personalausstattung von AML-Compliance im Jahr 2021 ermitteln sollte. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die…

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Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Wie hat sich 2021 die Personalausstattung in der Geldwäscheprävention verändert?

Jan 22, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Jeder, der im Compliancebereich arbeitet, spürt, wie Anforderungen und Druck zugenommen haben und auch weiterhin ständig zuzunehmen scheinen. Erweiterte und/oder präzisierte gesetzliche Anforderungen und regulatorischer Druck im allgemeinen und aufsichtsbehördliche…

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Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Corona-Krise: sind die Geldwäsche-Verdachtsfälle im Steigen?

Jan 5, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die nun schon seit mehr als 2 Jahren anhaltende Corona-Krise Kriminalität gefördert hätte, die zu vermehrter Geldwäsche führt. Medien berichten immer wieder, dass dies…

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Allgemein Banken FATF

Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?

Nov 25, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Es stellt sich bei mir immer wieder Unbehagen ein, wenn in Medien über das Geschäft von Korrespondenzbanken berichtet wird. In den vergangenen Monaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass Investigativjournalisten…

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Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Haben die Banken ein gestörtes Verhältnis zur Glücksspielbranche?

Okt 30, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

So manches Unternehmen aus dem Bereich Glücksspiel und Wette fühlt sich von der Hausbank unverstanden. In einer Umfrage unter 37 Experten aus Geldwäscheabteilungen österreichischer Banken bin ich diesem Eindruck auf…

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Banken

Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab

Okt 11, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Mängel in der Datenqualität sind bei Banken wohl eines der größten Hindernisse einer effektiven Geldwäscheprävention. Laut einer 2020 in den USA veröffentlichten Umfrage sind 63% der AML-Verantwortlichen der Ansicht, sich…

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Allgemein Banken Gewerbe

Krise oder Aufschwung für Geldwäsche-Netzwerke?

Sep 5, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Es gibt nicht nur die Einkommenseinbußen der organisierten Kriminalität, die diese derzeit im Rotlichtmilieu erleidet, sondern auch „neue Geschäftschancen“ die sich in der Krise auftun. Das ist naheliegender Weise der…

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Allgemein Banken Gewerbe

Neue Masche mit „Finanzagenten“

Jun 26, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Es wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden. Demnach suchen angebliche Marktforschungsinstitute Personen, die als Verbraucher Bankkonten testen sollten. Wer dieses…

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