USA: Verschärfung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?
US-Finanzministerin Janet Yellen hat strengere Regeln zur Registrierung von Briefkastenfirmen und die Überwachung des Immobiliensektors in den USA gefordert. In diesem Zusammenhang vertritt sie auch die Ansicht, dass die USA…
2022: Stark erhöhte Anforderungen an die personellen Ressourcen in der Geldwäscheprävention
Im Jänner habe ich in diesem Blog die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Veränderungen in der Personalausstattung von AML-Compliance im Jahr 2021 ermitteln sollte. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die…
Wie hat sich 2021 die Personalausstattung in der Geldwäscheprävention verändert?
Jeder, der im Compliancebereich arbeitet, spürt, wie Anforderungen und Druck zugenommen haben und auch weiterhin ständig zuzunehmen scheinen. Erweiterte und/oder präzisierte gesetzliche Anforderungen und regulatorischer Druck im allgemeinen und aufsichtsbehördliche…
Corona-Krise: sind die Geldwäsche-Verdachtsfälle im Steigen?
Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die nun schon seit mehr als 2 Jahren anhaltende Corona-Krise Kriminalität gefördert hätte, die zu vermehrter Geldwäsche führt. Medien berichten immer wieder, dass dies…
Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?
Es stellt sich bei mir immer wieder Unbehagen ein, wenn in Medien über das Geschäft von Korrespondenzbanken berichtet wird. In den vergangenen Monaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass Investigativjournalisten…
Haben die Banken ein gestörtes Verhältnis zur Glücksspielbranche?
So manches Unternehmen aus dem Bereich Glücksspiel und Wette fühlt sich von der Hausbank unverstanden. In einer Umfrage unter 37 Experten aus Geldwäscheabteilungen österreichischer Banken bin ich diesem Eindruck auf…
Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab
Mängel in der Datenqualität sind bei Banken wohl eines der größten Hindernisse einer effektiven Geldwäscheprävention. Laut einer 2020 in den USA veröffentlichten Umfrage sind 63% der AML-Verantwortlichen der Ansicht, sich…
Krise oder Aufschwung für Geldwäsche-Netzwerke?
Es gibt nicht nur die Einkommenseinbußen der organisierten Kriminalität, die diese derzeit im Rotlichtmilieu erleidet, sondern auch „neue Geschäftschancen“ die sich in der Krise auftun. Das ist naheliegender Weise der…
Neue Masche mit „Finanzagenten“
Es wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden. Demnach suchen angebliche Marktforschungsinstitute Personen, die als Verbraucher Bankkonten testen sollten. Wer dieses…