ein Angebot von KELLERMAYR Unternehmensberatung und Sachverständigenbüro
Es wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden. Demnach suchen angebliche Marktforschungsinstitute Personen, die als Verbraucher Bankkonten testen sollten. Wer dieses…
Eine detaillierte Stellenbeschreibung des Geldwäschebeauftragten, aber auch das Führen einer qualitativen Dokumentation seiner Tätigkeit tragen wesentlich zur Qualität der AML-Compliance einer Bank bei. Unsere Praxistipps unterstützen Sie bei der Umsetzung.…