Verdachtsmeldungen steigen weiter stark an
Auch 2022 hielt der Aufwärtstrend der Verdachtsmeldungen an die A-FIU stark an. Der neue Geldwäschebericht des BKA zeigt eine Zunahme der Meldungen im vergangenen Jahr um ca 21% und für…
ein Angebot von KELLERMAYR Unternehmensberatung und Sachverständigenbüro
Auch 2022 hielt der Aufwärtstrend der Verdachtsmeldungen an die A-FIU stark an. Der neue Geldwäschebericht des BKA zeigt eine Zunahme der Meldungen im vergangenen Jahr um ca 21% und für…
Dr. Elena Scherschneva setzt mit aml-compliance.eu weiterhin auf die beliebte Veranstaltungsserie "AML-Café". Im AML-Café haben Sie die Gelegenheit zum Austausch mit ausgewählten Expertinnen und Experten sowie Geldwäsche-Beauftragten bzw. Verpflichteten.…
Die österreichischen Systeme zur Verhinderung von Geldwäscherei werden voraussichtlich 2023 wieder von der FATF geprüft werden. Künftig wird bei FATF-Länderprüfungen die Beurteilung der „Effectiveness“ im Vordergrund stehen. Bisher war der…
US-Finanzministerin Janet Yellen hat strengere Regeln zur Registrierung von Briefkastenfirmen und die Überwachung des Immobiliensektors in den USA gefordert. In diesem Zusammenhang vertritt sie auch die Ansicht, dass die USA…
Die Diskussion, ob Bargeldtransaktionen nicht erlaubt sein sollten oder ob eine durchgängige Identifizierungspflicht auch bei kleineren Beträgen angebracht ist, nimmt kein Ende. Darüber, wie „gefährlich“ Bargeld nun ist und wie…
Im Jänner habe ich in diesem Blog die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Veränderungen in der Personalausstattung von AML-Compliance im Jahr 2021 ermitteln sollte. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die…
Jeder, der im Compliancebereich arbeitet, spürt, wie Anforderungen und Druck zugenommen haben und auch weiterhin ständig zuzunehmen scheinen. Erweiterte und/oder präzisierte gesetzliche Anforderungen und regulatorischer Druck im allgemeinen und aufsichtsbehördliche…
Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die nun schon seit mehr als 2 Jahren anhaltende Corona-Krise Kriminalität gefördert hätte, die zu vermehrter Geldwäsche führt. Medien berichten immer wieder, dass dies…
So manches Unternehmen aus dem Bereich Glücksspiel und Wette fühlt sich von der Hausbank unverstanden. In einer Umfrage unter 37 Experten aus Geldwäscheabteilungen österreichischer Banken bin ich diesem Eindruck auf…
Es gibt nicht nur die Einkommenseinbußen der organisierten Kriminalität, die diese derzeit im Rotlichtmilieu erleidet, sondern auch „neue Geschäftschancen“ die sich in der Krise auftun. Das ist naheliegender Weise der…