AML-Café in Graz – Aviso
Die bewährten AML-Cafés von Elena Scherschnevas aml-compliance.eu finden meist in Wien statt. Teilnehmer aus den Bundesländern, die nicht eigens nach Wien anreisen möchten, können fast immer online dabei sein.…
Verdachtsmeldungen steigen weiter stark an
Auch 2022 hielt der Aufwärtstrend der Verdachtsmeldungen an die A-FIU stark an. Der neue Geldwäschebericht des BKA zeigt eine Zunahme der Meldungen im vergangenen Jahr um ca 21% und für…