Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?

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Hinweis: die nachfolgenden Zeilen beinhalten nicht eine offizielle Meinung der AML-Akademie, sondern die persönliche Meinung des Autors, die er auf seiner 25-jährigen Erfahrung als Banksachverständiger aufbaut:

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Deutschland: Geldwäschetatbestand wird neu gefasst

Ziel ist es, den Tatbestand der Geldwäsche durch eine klare neue Strafvorschrift zu ersetzen und auch deutlich zu erweitern.

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