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Allgemein

Es gibt sie weiterhin, die AML-Cafés!

Jun 2, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken FATF Gewerbe

USA: Verschärfung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften?

Apr 26, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Typologien Umfrage

Bargeld und Geldwäsche

Mrz 18, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

2022: Stark erhöhte Anforderungen an die personellen Ressourcen in der Geldwäscheprävention

Feb 13, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Wie hat sich 2021 die Personalausstattung in der Geldwäscheprävention verändert?

Jan 22, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Corona-Krise: sind die Geldwäsche-Verdachtsfälle im Steigen?

Jan 5, 2022 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken FATF

Korrespondenzbanken – Brücken im internationalen Zahlungsverkehr oder Unterstützer der Geldwäscher?

Nov 25, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe Umfrage

Haben die Banken ein gestörtes Verhältnis zur Glücksspielbranche?

Okt 30, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Banken

Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab

Okt 11, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
Allgemein Banken Gewerbe

Krise oder Aufschwung für Geldwäsche-Netzwerke?

Sep 5, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr
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Allgemein Banken Gewerbe

Neue Masche mit „Finanzagenten“

Jun 26, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Es wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden. Demnach suchen angebliche Marktforschungsinstitute Personen, die als Verbraucher Bankkonten testen sollten. Wer dieses…

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Banken

Banken: Praxis-Tipps zur Stellenbeschreibung des AMLB

Jun 18, 2021 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Eine detaillierte Stellenbeschreibung des Geldwäschebeauftragten, aber auch das Führen einer qualitativen Dokumentation seiner Tätigkeit tragen wesentlich zur Qualität der AML-Compliance einer Bank bei. Unsere Praxistipps unterstützen Sie bei der Umsetzung.…

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Allgemein Gewerbe

GewO: Sind Sie fit für aufsichtsbehördliche Prüfungen?

Nov 12, 2020 Elena Scherschneva

Spätestens seit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie trifft auch Gewerbetreibende die Verpflichtung zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen. Die Nichtbefolgung ist mit Strafen bis zu einer Million Euro bedroht. Setzen Sie rechtzeitig…

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Allgemein

Deutschland: Geldwäschetatbestand neu gefasst

Okt 10, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Ziel ist es, den Tatbestand der Geldwäsche durch eine klare neue Strafvorschrift zu ersetzen und auch deutlich zu erweitern. Relevant ist, dass Vermögenswerte aus ganz bestimmten Straftaten herrühren. Vielmehr geht…

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Allgemein Banken

WiEReG und Compliance Package: Nutzen für Banken ist geringer, als erhofft

Sep 19, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Die Registerinformationen dürfen von den Banken voraussichtlich nur "unter Umständen" verwendet werden Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer bietet eine zentrale Plattform, in der Dokumente zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen…

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Allgemein Banken

Banken: Vom Geldwäschebeauftragten zum Regulatory Compliance-Verantwortlichen?

Sep 17, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Die Compliance-Funktion ist in Österreichs Banken durch Jahre gewachsen: so manche/mancher Geldwäschebeauftragte übernahm zusätzlich auch die Aufgaben der Wertpapier-Compliance. Oft wurde das Aufgabengebiet auch durch andere Inhalte, wie FATCA, Fraud…

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Allgemein Banken

Die PEP als Compliance-Risiko. Was tun in der Praxis?

Sep 3, 2020 Elena Scherschneva

Die Politisch Exponierte Person, kurz: PEP, als Kunde, ist ein viel gefragtes Thema. Besonders im Austausch mit Vertretern des Nicht-Finanz-Sektors wirft eine mögliche PEP-Eigenschaft viele Fragen auf. Erwähnenswert ist in…

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Allgemein Banken Gewerbe

Der Kontrollplan in der Geldwäscheprävention

Sep 2, 2020 Rudolf Nikolaus Kellermayr

Um den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen zu entsprechen, ist im Rahmen des Internen Kontrollsystems (IKS) ein Kontrollplan des AML-Beauftragten unverzichtbar. Als „2nd Line of Defence“ sind von AML-Compliance einerseits eigene…

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Allgemein Banken FATF Typologien

Typologien: Geldwäsche und Menschenhandel

Aug 14, 2020 Elena Scherschneva

Im Juli 2018 veröffentlichte die FATF einen Bericht zum Thema "Financial Flows from Human Trafficking". In diesem Bericht wird der Menschenhandel als relevanteste Quelle für kriminelles Einkommen weltweit, und somit…

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Allgemein Aufsicht Banken

Europäischer Bankenverband präsentiert Empfehlungspaket gegen Geldwäsche

Jul 16, 2020 Elena Scherschneva

Am 10. März präsentierte der Europäische Bankenverband (Engl.: European Banking Federation - EBF) ein Paket an Empfehlungen zur Verbeserung der Anti-Geldwäschemaßnahmen in der EU. Wir haben die zentralen Aussagen für…

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