Verdachtsmeldungen steigen weiter stark an
Auch 2022 hielt der Aufwärtstrend der Verdachtsmeldungen an die A-FIU stark an. Der neue Geldwäschebericht des BKA zeigt eine Zunahme der Meldungen im vergangenen Jahr um ca 21% und für…
ein Angebot von KELLERMAYR Unternehmensberatung und Sachverständigenbüro
Auch 2022 hielt der Aufwärtstrend der Verdachtsmeldungen an die A-FIU stark an. Der neue Geldwäschebericht des BKA zeigt eine Zunahme der Meldungen im vergangenen Jahr um ca 21% und für…
Auf diese Frage führte der FATF-Präsident (2020-2022) Marcus Pleyer in einem Vortrag im Bundesministerium für Finanzen am 27.09.2022 folgendes aus: Aus seiner Sicht ist die häufig kolportierte Meinung, dass Geldwäsche…
Die österreichischen Systeme zur Verhinderung von Geldwäscherei werden voraussichtlich 2023 wieder von der FATF geprüft werden. Künftig wird bei FATF-Länderprüfungen die Beurteilung der „Effectiveness“ im Vordergrund stehen. Bisher war der…
US-Finanzministerin Janet Yellen hat strengere Regeln zur Registrierung von Briefkastenfirmen und die Überwachung des Immobiliensektors in den USA gefordert. In diesem Zusammenhang vertritt sie auch die Ansicht, dass die USA…
Es stellt sich bei mir immer wieder Unbehagen ein, wenn in Medien über das Geschäft von Korrespondenzbanken berichtet wird. In den vergangenen Monaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass Investigativjournalisten…
Im Juli 2018 veröffentlichte die FATF einen Bericht zum Thema "Financial Flows from Human Trafficking". In diesem Bericht wird der Menschenhandel als relevanteste Quelle für kriminelles Einkommen weltweit, und somit…
Die FATF hat am 21.06.2019 eine “GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS” veröffentlicht. Der – etwas sperrige – Titel des Leitfadens betrifft Empfehlungen…
Im Juli 2018 veröffentlichte die FATF unter dem Namen "professional money laundering" einen neuen Typologiebericht und bestätigte damit etwas, was in Fachkreisen längst bekannt war: Geldwäscher agieren zunehmend professioneller und…