FATF: Geldwäscherei als Dienstleistung
Im Juli 2018 veröffentlichte die FATF unter dem Namen „professional money laundering“ einen neuen Typologiebericht und bestätigte damit etwas, was in Fachkreisen längst bekannt war: Geldwäscher agieren zunehmend professioneller und bieten Ihre Dienstleistung Gelegenheitskunden auf dem kriminellen Markt an.