Hier finden Sie Veranstaltungstermine zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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kommende Seminare und Workshops

Nov
24
Di
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 24 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum

Lernen Sie den richtigen Umgang mit Korruptionsverdacht, Finanzstraftaten und Terrorismusfinanzierung in der Compliancepraxis. In diesem praxisorientierten Modul erfahren Sie, wie Sie diese Delikte richtig erkennen und welche Handlungsverpflichtungen dadurch ausgelöst werden.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | MR Helmut Wiesenfellner | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
25
Mi
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 25 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Die Risikoanalyse ist sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene die wichtigste Grundlage für angemessenes Vorgehen der Compliance. In diesem Modul erwerben Sie Kenntnisse über die Erstellung von Risikoanalysen und erhalten das notwendige Handwerkszeug, um Ihre Aufgaben effektiv und ressourcenschonend zu erfüllen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | Dr. Silvia Wohlschlägl-Aschberger | Dr. Elena Scherschneva, MA

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