Hier finden Sie Veranstaltungstermine zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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kommende Seminare und Workshops

Okt
9
Mi
Geldwäscheprävention @ Hotel de France
Okt 9 – Okt 10 ganztägig
Geldwäscheprävention @ Hotel de France

Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention für Kreditinstitute: Überblick über die Änderungen der 5. Geldwäscherichtlinie, FMA-RS, FM-GwG, aktueller Stand zur Umsetzung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
  • FMA Rundschreiben NEU! Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis der FMA und Fallbeispiele
  • WiEReG: Stand und Änderungen; Informationen und Fallbeispiele durch das BMF
  • Auswirkungen der 5 Geldwäscherichtlinie auf das WIEReG und das FM-GwG
  • Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den neuen Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Anforderungen an Auslagerungen iBd Geldwäschebekämpfung
  • Anwendung der Sorgfaltspflichten, zB Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
  • Fall- und Praxisbeispiele; Die Behörde (BMI) gibt Tipps!
  • Das neue verschärfte Sanktionsregime, Möglichkeiten der Prävention

Referenten:

Mag. Alexander Peschetz | Mag. Christa Drobesch | Mag. Sigrid Burkowski | Dr. Elena Scherschneva | Kurt Brückl | Dr. Bettina Hörtner

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Okt
21
Mo
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum
Okt 21 – Okt 22 ganztägig
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | RA Dr. Bernd Fletzberger

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Okt
23
Mi
Workshop – Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum
Okt 23 um 9:00 – 17:15
Workshop - Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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Okt
24
Do
Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung @ ARS Seminarzentrum
Okt 24 um 9:00 – 17:00
Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung @ ARS Seminarzentrum

Steuervermeidungsstrategien multinationaler Konzerne haben das Thema Steuerplanung in ein schiefes Licht gerückt. Steuerplanung ist jedoch legal und ein von der Rechtsordnung anerkanntes Instrument, um Kosten zu senken. Erfahren Sie, wie Sie diesen Kostenfaktor optimieren können und welche Grenzen dabei zu beachten sind.

Referenten:

Prof. Dr. Stefan Bendlinger | Mag. Josef Mahr | MR Helmut Wiesenfellner u.a.

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Okt
29
Di
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ Linz
Okt 29 um 9:00 – 17:00
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ Linz

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
11
Mo
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 11 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Wie funktioniert das System zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Erfahren Sie mehr über die nationalen und internationalen Zusammenhänge und die Rolle des Geldwäschebeauftragten im Unternhehmen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Stefan Wieser, MA | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
12
Di
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum
Nov 12 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
27
Mi
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 27 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum

Lernen Sie den richtigen Umgang mit Korruptionsverdacht, Finanzstraftaten und Terrorismusfinanzierung in der Compliancepraxis. In diesem praxisorientierten Modul erfahren Sie, wie Sie diese Delikte richtig erkennen und welche Handlungsverpflichtungen dadurch ausgelöst werden.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | MR Helmut Wiesenfellner | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
28
Do
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 28 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Die Risikoanalyse ist sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene die wichtigste Grundlage für angemessenes Vorgehen der Compliance. In diesem Modul erwerben Sie Kenntnisse über die Erstellung von Risikoanalysen und erhalten das notwendige Handwerkszeug, um Ihre Aufgaben effektiv und ressourcenschonend zu erfüllen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | Dr. Silvia Wohlschlägl-Aschberger | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Mrz
9
Mo
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum
Mrz 9 – Mrz 11 ganztägig
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum

Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht von Geldwäsche-Fällen die Rede ist. Vor allem aufgrund des Inkrafttretens der 4. Geldwäsche-Richtlinie, die bis Juni 2017 umzusetzen war, hat die brisante Thematik weiter an Aktualität gewonnen.

In der Jahrestagung Geldwäsche 2018 wird im Detail auf die wesentlichen Neuerungen durch das FM-GwG und WiEReG eingegangen. Weiters wird über Cash, Gold und Bitcoins und die damit verbundenen Eigenheiten der Geldwäsche-Prävention gesprochen. Außerdem wird der mögliche Widerspruch zwischen regel- und risikobasierten Anti-Geldwäschemaßnahmen diskutiert. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle beleuchtet sowie auf aktuelle Themen wie Panama Papers, Russian Laundromat etc. eingegangen. Profitieren auch Sie von diesem weitläufigen Themenspektrum!

Durch die Kombination aus Kurzvorträgen und behandelter Themenvielfalt bleiben Sie auch 2018 up to date! Verschaffen Sie sich ein umfangreiches Update zum Thema Geldwäsche und ­diskutieren Sie Ihre individuellen Problemfälle direkt mit den ExpertInnen aus Ministerium, Aufsicht und Praxis!

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