Hier finden Sie Veranstaltungstermine zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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kommende Seminare und Workshops

Mrz
4
Mo
Neuerungen durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie @ Webinar
Mrz 4 um 16:30 – 18:00
Neuerungen durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie @ Webinar

Am 9. Juli 2018 ist die 5. Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Doch welche Neuerungen wird sie für Kredit- und ­Finanzinstitute/Versicherungsunternehmen bringen? Der Vortragende gibt einen Ausblick auf die zukünftigen Auswirkungen auf das FM-GwG und das WiEReG.

Nutzen Sie die Chance Informationen aus erster Hand zu erhalten – und dies ortsunabhängig!

Referenten:

Mag. Alexander Peschetz

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Mrz
11
Mo
Jahrestagung: Geldwäsche 2018 @ ARS Seminarzentrum
Mrz 11 – Mrz 12 ganztägig
Jahrestagung: Geldwäsche 2018 @ ARS Seminarzentrum

Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht von Geldwäsche-Fällen die Rede ist. Vor allem aufgrund des Inkrafttretens der 4. Geldwäsche-Richtlinie, die bis Juni 2017 umzusetzen war, hat die brisante Thematik weiter an Aktualität gewonnen.

In der Jahrestagung Geldwäsche 2018 wird im Detail auf die wesentlichen Neuerungen durch das FM-GwG und WiEReG eingegangen. Weiters wird über Cash, Gold und Bitcoins und die damit verbundenen Eigenheiten der Geldwäsche-Prävention gesprochen. Außerdem wird der mögliche Widerspruch zwischen regel- und risikobasierten Anti-Geldwäschemaßnahmen diskutiert. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle beleuchtet sowie auf aktuelle Themen wie Panama Papers, Russian Laundromat etc. eingegangen. Profitieren auch Sie von diesem weitläufigen Themenspektrum!

Durch die Kombination aus Kurzvorträgen und behandelter Themenvielfalt bleiben Sie auch 2018 up to date! Verschaffen Sie sich ein umfangreiches Update zum Thema Geldwäsche und ­diskutieren Sie Ihre individuellen Problemfälle direkt mit den ExpertInnen aus Ministerium, Aufsicht und Praxis!

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Mrz
19
Di
Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht @ ARS Seminarzentrum
Mrz 19 um 9:00 – 14:00
Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht @ ARS Seminarzentrum

Die FMA hat die Aufgabe, die Schaffung und die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Marktteilnehmer in den Kapitalmarkt zu gewährleisten. Hierbei ist die FMA vor allem für die Aufsicht der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen zuständig. Sowohl Vor-Ort-Maßnahmen wie Prüfungen als auch die Verfolgung von Hinweisen auf zuwider handelnden Unternehmen werden zur Überprüfung angewendet. Informieren Sie sich bei ExpertInnen der FMA über Prüfpraxis, Sorgfaltspflicht und aktuelle Neuerungen!

Referenten:
Mag. Martina Andexlinger, MBA | Dr. Christoph Kodada

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Apr
8
Mo
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum
Apr 8 – Apr 9 ganztägig
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | RA Dr. Bernd Fletzberger

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Apr
10
Mi
Workshop – Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum
Apr 10 um 9:00 – 17:15
Workshop - Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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Mai
22
Mi
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum
Mai 22 um 9:00 – 17:00
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Jul
1
Mo
Geldwäsche und Steuerbetrug – Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum
Jul 1 um 14:00 – 18:00
Geldwäsche und Steuerbetrug - Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum

Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!

Referenten:

Mag. Thomas Turek | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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