Hier finden Sie Veranstaltungstermine zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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kommende Seminare und Workshops

Sep
2
Mo
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum
Sep 2 um 9:00 – 17:00
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

ACHTUNG – Termin ist im Flyer nicht korrekt dargestellt. Die Veranstaltung findet am 2.9.2019 statt.

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Sep
16
Mo
17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2019 @ Mercure Hotel MOA
Sep 16 – Sep 18 ganztägig
17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2019 @ Mercure Hotel MOA

Dieser dreitägige Kongress bringt alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Tag 1) und der Geldwäsche (Tag 2 und 3). Besondere Themenschwerpunkte sind dieses Jahr die Geldwäsche im Kunst- und Kulturbereich. Darüber hinaus erfahren Sie, mit welchen Mitteln kriminelle Organisationen ihre Gelder waschen und welche Herausforderungen bei der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie zu erwarten sind. 

Am Ende jedes Tages gibt es spannende Podiumsdiskussionen zu topaktuellen Themen.

Ein breites Spektrum an Spezialthemen findet sich in den vorbereiteten Workshops. Somit kann jeder Teilnehmer sein individuelles Programm zusammenstellen.

Das Anmeldeformular finden Sie im Informationsflyer. Nähere Informationen zu Themen und Referenten werden Ende Mai bekanntgegeben.

Bei Buchung im Wege der AML-Akademie nehmen Teilnehmer aus Österreich zum reduzierten Preis von € 1.390,- (zzgl USt) an der Veranstaltung teil.
Um dieses Angebot zu nutzen, übermitteln Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular an office@aml-akademie.at. Wir nehmen dann mit dem Veranstalter Kontakt auf, um Ihre Teilnahme in die Wege zu leiten.

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Okt
9
Mi
Geldwäscheprävention @ Hotel de France
Okt 9 – Okt 10 ganztägig
Geldwäscheprävention @ Hotel de France

Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention für Kreditinstitute: Überblick über die Änderungen der 5. Geldwäscherichtlinie, FMA-RS, FM-GwG, aktueller Stand zur Umsetzung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
  • FMA Rundschreiben NEU! Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis der FMA und Fallbeispiele
  • WiEReG: Stand und Änderungen; Informationen und Fallbeispiele durch das BMF
  • Auswirkungen der 5 Geldwäscherichtlinie auf das WIEReG und das FM-GwG
  • Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den neuen Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Anforderungen an Auslagerungen iBd Geldwäschebekämpfung
  • Anwendung der Sorgfaltspflichten, zB Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen, DelVO
  • Fall- und Praxisbeispiele; Die Behörde (BMI) gibt Tipps!
  • Das neue verschärfte Sanktionsregime, Möglichkeiten der Prävention

Referenten:

Mag. Alexander Peschetz | Mag. Christa Drobesch | Mag. Sigrid Burkowski | Dr. Elena Scherschneva | Kurt Brückl | Dr. Bettina Hörtner

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Okt
15
Di
Vom Sachverhalt zur Verdachtsmeldung: effiziente Analyse für die Geldwäsche-Compliance @ Refinitiv Austria GmbH
Okt 15 um 9:00 – 12:00
Vom Sachverhalt zur Verdachtsmeldung: effiziente Analyse für die Geldwäsche-Compliance @ Refinitiv Austria GmbH

Das Internet ist voll mit Informationen. Für die Tätigkeit eines Geldwäschebeauftragten kann diese Informationsvielfalt Fluch und Segen zugleich sein. Man kann vieles über den Kunden herausfinden. Aber wo fängt man an? Wo hört man auf? Und wie entscheidet man, welche Informationen verlässlich und für die Erstattung einer Verdachtsmeldung relevant sind?

Diese Fragen werden immer wieder gestellt. Aus diesem Grund wurde dieser besondere Workshop speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt. In dem dreistündigen Praxisworkshop lernen Sie:

    • Offene Quellen effektiv zu nutzen, um KYC-Informationen zu hinterfragen.
    • Die Hintergründe von Personen und Unternehmen fachgerecht zu prüfen.
    • Ihre Rechercheergebnisse zu bewerten, einzuordnen und zu dokumentieren.
    • Mit einfachen Methoden den Überblick über komplexe Strukturen zu erlangen.
    • Strukturierte und begründete Verdachtsmeldungen an die Geldwäschemeldestelle zu erstellen.

Information und Anmeldung

Okt
21
Mo
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum
Okt 21 – Okt 22 ganztägig
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | RA Dr. Bernd Fletzberger

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Okt
23
Mi
Workshop – Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum
Okt 23 um 9:00 – 17:15
Workshop - Geldwäsche und Risikoanalyse @ ARS Seminarzentrum

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Referenten:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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Okt
24
Do
Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung @ ARS Seminarzentrum
Okt 24 um 9:00 – 17:00
Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung @ ARS Seminarzentrum

Steuervermeidungsstrategien multinationaler Konzerne haben das Thema Steuerplanung in ein schiefes Licht gerückt. Steuerplanung ist jedoch legal und ein von der Rechtsordnung anerkanntes Instrument, um Kosten zu senken. Erfahren Sie, wie Sie diesen Kostenfaktor optimieren können und welche Grenzen dabei zu beachten sind.

Referenten:

Prof. Dr. Stefan Bendlinger | Mag. Josef Mahr | MR Helmut Wiesenfellner u.a.

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Okt
29
Di
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ Linz
Okt 29 um 9:00 – 17:00
Geldwäscherei erkennen & abwehren @ Linz

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

ACHTUNG – Termin ist im Flyer nicht korrekt dargestellt. Die Veranstaltung findet am 2.9.2019 statt.

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Mrz
9
Mo
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum
Mrz 9 – Mrz 11 ganztägig
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum

Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht von Geldwäsche-Fällen die Rede ist. Vor allem aufgrund des Inkrafttretens der 4. Geldwäsche-Richtlinie, die bis Juni 2017 umzusetzen war, hat die brisante Thematik weiter an Aktualität gewonnen.

In der Jahrestagung Geldwäsche 2018 wird im Detail auf die wesentlichen Neuerungen durch das FM-GwG und WiEReG eingegangen. Weiters wird über Cash, Gold und Bitcoins und die damit verbundenen Eigenheiten der Geldwäsche-Prävention gesprochen. Außerdem wird der mögliche Widerspruch zwischen regel- und risikobasierten Anti-Geldwäschemaßnahmen diskutiert. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle beleuchtet sowie auf aktuelle Themen wie Panama Papers, Russian Laundromat etc. eingegangen. Profitieren auch Sie von diesem weitläufigen Themenspektrum!

Durch die Kombination aus Kurzvorträgen und behandelter Themenvielfalt bleiben Sie auch 2018 up to date! Verschaffen Sie sich ein umfangreiches Update zum Thema Geldwäsche und ­diskutieren Sie Ihre individuellen Problemfälle direkt mit den ExpertInnen aus Ministerium, Aufsicht und Praxis!

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Apr
20
Mo
Geldwäsche und Steuerbetrug – Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum
Apr 20 um 14:00 – 18:00
Geldwäsche und Steuerbetrug - Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum

Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!

Referenten:

Mag. Thomas Turek | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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