Hier finden Sie Veranstaltungstermine zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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kommende Seminare und Workshops

Mrz
9
Mo
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum
Mrz 9 – Mrz 11 ganztägig
Jahrestagung: Geldwäsche 2020 (mit neuem Programm) @ ARS Seminarzentrum

Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht von Geldwäsche-Fällen die Rede ist. Vor allem aufgrund des Inkrafttretens der 4. Geldwäsche-Richtlinie, die bis Juni 2017 umzusetzen war, hat die brisante Thematik weiter an Aktualität gewonnen.

In der Jahrestagung Geldwäsche 2018 wird im Detail auf die wesentlichen Neuerungen durch das FM-GwG und WiEReG eingegangen. Weiters wird über Cash, Gold und Bitcoins und die damit verbundenen Eigenheiten der Geldwäsche-Prävention gesprochen. Außerdem wird der mögliche Widerspruch zwischen regel- und risikobasierten Anti-Geldwäschemaßnahmen diskutiert. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Geldwäschemeldestelle beleuchtet sowie auf aktuelle Themen wie Panama Papers, Russian Laundromat etc. eingegangen. Profitieren auch Sie von diesem weitläufigen Themenspektrum!

Durch die Kombination aus Kurzvorträgen und behandelter Themenvielfalt bleiben Sie auch 2018 up to date! Verschaffen Sie sich ein umfangreiches Update zum Thema Geldwäsche und ­diskutieren Sie Ihre individuellen Problemfälle direkt mit den ExpertInnen aus Ministerium, Aufsicht und Praxis!

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Apr
20
Mo
Geldwäsche und Steuerbetrug – Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum
Apr 20 um 14:00 – 18:00
Geldwäsche und Steuerbetrug - Praxisworkshop @ ARS Seminarzentrum

Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!

Referenten:

Mag. Thomas Turek | MR Helmut Wiesenfellner | Kurt Brückl

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Mai
13
Mi
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Mai 13 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Wie funktioniert das System zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Erfahren Sie mehr über die nationalen und internationalen Zusammenhänge und die Rolle des Geldwäschebeauftragten im Unternhehmen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Stefan Wieser, MA | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Mai
14
Do
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum
Mai 14 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Mai
26
Di
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum
Mai 26 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum

Lernen Sie den richtigen Umgang mit Korruptionsverdacht, Finanzstraftaten und Terrorismusfinanzierung in der Compliancepraxis. In diesem praxisorientierten Modul erfahren Sie, wie Sie diese Delikte richtig erkennen und welche Handlungsverpflichtungen dadurch ausgelöst werden.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | MR Helmut Wiesenfellner | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Mai
27
Mi
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Mai 27 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Die Risikoanalyse ist sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene die wichtigste Grundlage für angemessenes Vorgehen der Compliance. In diesem Modul erwerben Sie Kenntnisse über die Erstellung von Risikoanalysen und erhalten das notwendige Handwerkszeug, um Ihre Aufgaben effektiv und ressourcenschonend zu erfüllen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | Dr. Silvia Wohlschlägl-Aschberger | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
9
Mo
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 9 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Wie funktioniert das System zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Erfahren Sie mehr über die nationalen und internationalen Zusammenhänge und die Rolle des Geldwäschebeauftragten im Unternhehmen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Stefan Wieser, MA | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
10
Di
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum
Nov 10 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren @ ARS Seminarzentrum

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster! Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Mag. Christa Drobesch | Mag. Silvia Schirmbrand | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
24
Di
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 24 um 13:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 3: Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte in der Compliance @ ARS Seminarzentrum

Lernen Sie den richtigen Umgang mit Korruptionsverdacht, Finanzstraftaten und Terrorismusfinanzierung in der Compliancepraxis. In diesem praxisorientierten Modul erfahren Sie, wie Sie diese Delikte richtig erkennen und welche Handlungsverpflichtungen dadurch ausgelöst werden.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | MR Helmut Wiesenfellner | Dr. Elena Scherschneva, MA

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Nov
25
Mi
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum
Nov 25 um 9:00 – 17:00
Zertifizierungsmodul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance @ ARS Seminarzentrum

Die Risikoanalyse ist sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene die wichtigste Grundlage für angemessenes Vorgehen der Compliance. In diesem Modul erwerben Sie Kenntnisse über die Erstellung von Risikoanalysen und erhalten das notwendige Handwerkszeug, um Ihre Aufgaben effektiv und ressourcenschonend zu erfüllen.

Dieses Modul ist Teil der Ausbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten. Nähere Informationen zur Ausbildung und den weiteren verfügbaren Modulen finden Sie hier

Referenten:

Kurt Brückl | Dr. Silvia Wohlschlägl-Aschberger | Dr. Elena Scherschneva, MA

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