Das war das erste AML-Café in Graz, 11.09.2019

AML-Café goes Steiermark – das in Wien bereits bewährte AML-Café startete nun in Graz, um auch Interessenten aus dem Süden Österreichs Vernetzungs-, Informations- und Fortbildungsmöglichkeiten zu bieten.

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Der Kontrollplan in der Geldwäscheprävention

Um den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen zu entsprechen, ist im Rahmen des Internen Kontrollsystems (IKS) ein Kontrollplan des AML-Beauftragten unverzichtbar.

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Neue Masche mit „Finanzagenten“

Es wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden.
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FATF: Regulierung von virtuellen Währungen

 

Die FATF hat am 21.06.2019 eine “GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS” veröffentlicht. Der – etwas sperrige – Titel des Leitfadens betrifft Empfehlungen zur Regulierung von Virtual Assets.

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Hinweisgebersystem der FMA

Missstände oder Verstöße gegen Aufsichtsrecht können von jedermann anonym der FMA gemeldet werden, sofern die Vorwürfe eine Organisation betreffen, die FMA-Aufsicht unterliegt. Mängel im Zusammenhang mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, vor allem bei Banken und Versicherungen, können somit auf diesem Wege an die Behörde mitgeteilt werden. Weiterlesen

Auch in Österreich erhebliche Strafen für Smurfs

Wie Medien berichten, wurde kürzlich ein 32-jähriger Ivorer aus dem Bezirk Linz-Land unter anderem wegen Geldwäsche für afrikanische Internet-Trickbetrüger in einem Schöffenprozess im Landesgericht Linz zu 30 Monaten Haft verurteilt. Weiterlesen

Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab

Mängel in der Datenqualität sind bei Banken wohl eines der größten Hindernisse einer effektiven Geldwäscheprävention. Laut einer kürzlich in den USA veröffentlichten Umfrage sind 63% der AML-Verantwortlichen der Ansicht, sich auf die ihnen vorliegenden Daten nicht wirklich verlassen zu können. Erfahrungsgemäß ist die Situation in europäischen Banken nicht anders.

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AML-Café goes Steiermark!

 

Wir freuen uns mitzuteilen, dass das in Wien bereits bewährte AML-Café künftig auch den steirischen Interessenten zur Verfügung stehen wird.

Der Kick-Off findet am 11.09.2019 in 8010 Graz, im Schlossbergsaal der Steiermärkischen Sparkasse statt.

Details und einen Anmeldungslink finden sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!!!

Rudolf Kellermayr & Elena Scherschneva

Update: Änderungen in der AML Akademie

In der letzten Zeit war es sehr ruhig hier auf diesen Seiten. Das hat einen Grund: Wir arbeiten momentan an einer Re-Organisation der AML-Akademie. Eine Entwicklung, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte!

Konkret wird die AML-Akademie in den nächsten Monaten zu einem Verein umstrukturiert. Der Grund dafür ist insbesondere, dass die Ausrichtung der AML-Akademie derzeit bereits eher gemeinnütziger Natur ist. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Durch die neue Organisationsform möchten wir, das Gründerteam, diesen Entschluss manifestieren.

Die Re-Organisation soll der AML-Akademie als künftiger juristischer Person ermöglichen, unser übergeordnetes Ziel, die Förderung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, effizienter verfolgen zu können.

Wir werden Sie zeitgerecht über die Entwicklungen, insbesondere auch darüber wie sich die Änderungen auf bestehende/künftige Mitgliedschaften auswirken, weiterhin an dieser Stelle auf dem Laufenden handeln. Bitte um etwas Geduld, da diese Vorgänge unsere Ressourcen binden und daher die Erstellung neuer Inhalte derzeit hintangestellt ist.

Eines darf ich jedoch ankündigen: In den nächsten Tagen werden wir für Mitglieder im Download-Bereich eine konsolidierte Version der aktuellen EU-Geldwäsche-Richtlinie (kompilierte 4 und 5 EUGWRL) bereitstellen.

Beste Grüße

Elena Scherschneva

Das war das AML-Café am 27.02.2019

Unser AML-Café am 27.02.2019 befasste sich mit den Praxisproblemen rund um die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers.