Wir freuen uns mitzuteilen, dass das in Wien bereits bewährte AML-Café künftig auch den steirischen Interessenten zur Verfügung stehen wird.
Der Kick-Off findet am 11.09.2019 in 8010 Graz, im Schlossbergsaal der Steiermärkischen Sparkasse statt.
Details und einen Anmeldungslink finden sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!!!
Rudolf Kellermayr & Elena Scherschneva
AML-Café in Graz am 23.01.2020
/0 Kommentare/in Allgemein /von Rudolf Nikolaus KellermayrGroßes Interesse fand das 2. AML-Café in Graz, zu dem der Vorstand der AML-Akademie 40 Teilnehmer aus Steiermark und Kärnten begrüßen konnte.
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WiEReG und Compliance Package: Nutzen für Banken ist geringer, als erhofft
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken /von Rudolf Nikolaus KellermayrDie Registerinformationen dürfen von den Banken voraussichtlich nur „unter Umständen“ verwendet werden
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Das war das erste AML-Café in Graz, 11.09.2019
/0 Kommentare/in Allgemein, Neuerscheinungen /von Rudolf Nikolaus KellermayrAML-Café goes Steiermark – das in Wien bereits bewährte AML-Café startete nun in Graz, um auch Interessenten aus dem Süden Österreichs Vernetzungs-, Informations- und Fortbildungsmöglichkeiten zu bieten.
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Der Kontrollplan in der Geldwäscheprävention
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken, Gewerbe /von Rudolf Nikolaus KellermayrUm den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen zu entsprechen, ist im Rahmen des Internen Kontrollsystems (IKS) ein Kontrollplan des AML-Beauftragten unverzichtbar.
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Neue Masche mit „Finanzagenten“
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken, Gewerbe /von Rudolf Nikolaus KellermayrEs wird von Fällen in Deutschland berichtet, in denen „Finanzagenten“ in wieder einmal abgewandelter Weise geworben werden.
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FATF: Regulierung von virtuellen Währungen
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken, FATF, Gewerbe /von Rudolf Nikolaus KellermayrDie FATF hat am 21.06.2019 eine “GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS” veröffentlicht. Der – etwas sperrige – Titel des Leitfadens betrifft Empfehlungen zur Regulierung von Virtual Assets.
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Hinweisgebersystem der FMA
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken, Gewerbe /von Rudolf Nikolaus KellermayrMissstände oder Verstöße gegen Aufsichtsrecht können von jedermann anonym der FMA gemeldet werden, sofern die Vorwürfe eine Organisation betreffen, die FMA-Aufsicht unterliegt. Mängel im Zusammenhang mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, vor allem bei Banken und Versicherungen, können somit auf diesem Wege an die Behörde mitgeteilt werden. Weiterlesen
Auch in Österreich erhebliche Strafen für Smurfs
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken /von Rudolf Nikolaus KellermayrWie Medien berichten, wurde kürzlich ein 32-jähriger Ivorer aus dem Bezirk Linz-Land unter anderem wegen Geldwäsche für afrikanische Internet-Trickbetrüger in einem Schöffenprozess im Landesgericht Linz zu 30 Monaten Haft verurteilt. Weiterlesen
Effektivität der Geldwäscheprävention in Banken hängt von Datenqualität ab
/0 Kommentare/in Banken /von Rudolf Nikolaus KellermayrMängel in der Datenqualität sind bei Banken wohl eines der größten Hindernisse einer effektiven Geldwäscheprävention. Laut einer kürzlich in den USA veröffentlichten Umfrage sind 63% der AML-Verantwortlichen der Ansicht, sich auf die ihnen vorliegenden Daten nicht wirklich verlassen zu können. Erfahrungsgemäß ist die Situation in europäischen Banken nicht anders.
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AML-Café goes Steiermark!
/0 Kommentare/in Allgemein, Banken, Gewerbe /von Elena ScherschnevaWir freuen uns mitzuteilen, dass das in Wien bereits bewährte AML-Café künftig auch den steirischen Interessenten zur Verfügung stehen wird.
Der Kick-Off findet am 11.09.2019 in 8010 Graz, im Schlossbergsaal der Steiermärkischen Sparkasse statt.
Details und einen Anmeldungslink finden sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!!!
Rudolf Kellermayr & Elena Scherschneva