Unsere allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen haben Ihre Schwerpunkte in unterschiedlichen Fachbereichen und erstellen für Sie gerichtsverwertbare Gutachten oder führen einen Check Ihrer AML-Systeme durch.

UNSERE LEISTUNG…

  • Rasche und unkomplizierte Beantwortung schriftlicher Fragen.

  • Begutachtung komplexer Sachverhalte.

  • Evaluierung Ihrer AML-Systeme und Arbeitsabläufe.

… FÜR IHREN VORTEIL

  • Ihre Absicherung für aufsichtsbehördliche Prüfungen.

  • Rasch – diskret – zuverlässig.

  • Optimieren Sie Prozesse und sparen Sie Ressourcen.

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Dr. iur. Elena Scherschneva, MA
Gründerin der AML-Akademie

Dr. Elena Scherschneva ist Juristin und Kriminologin und war von 2012 bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt.

Bereits während ihrer aktiven Zeit im Bundesdienst war es ihr ein Anliegen, komplexe Systeme verständlich zu erklären. Aus diesem Grund hat sie sich auf die Schulung meldepflichtiger Berufsgruppen und anderer Mitwirkender im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung spezialisiert. Ihr Fokus liegt auf der praxisnahen Vermittlung juristischen Fachwissens und sie ist über die Grenzen Österreichs hinweg als Trainerin und Expertin gefragt.

Dr. Scherschneva ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, postsowjetische Organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen und Autorin mehrerer Fachbücher.

Kontakt:

Mail: office@scherschneva.at
Web: www.scherschneva.at

Foto: Privatarchiv Elena Scherschneva

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Mag. Josef Mahr
Sachverständiger für Geldwäscherei, Unternehmensberater

Mag. Josef Mahr leitete bis 2012 die Geldwäschemeldestelle des österreichischen Bundeskriminalamtes und war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 als Büroleiter des Bereichs „Finanzermittlung“ tätig. Er ist selbständiger Unternehmensberater und seit Jahrzehnten im Bereich der Schulung meldepflichtiger Berufsgruppen tätig.

Neben seiner fundierten internationalen Berufserfahrung war Mag. Mahr auch als Gastlektor bei der Wirtschaftsuniversität Wien und der Fachhochschule Wiener Neustadt tätig. Er leitete zahlreiche nationale und internationale Projekte und war an der Umsetzung zahlreicher EU-Rechtsnormen beteiligt. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Offshore-Banking und Hawala/alternative Zahlungssysteme.

Mag. Mahr ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäscherei, die Erstellung von Gutachten im Gerichtsverfahren sowie die Buch- und Rechnungsprüfung im Allgemeinen.

Kontakt:

Mail: josefmahr@yahoo.de

Foto: Privatarchiv Josef Mahr

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Mag. iur. Rudolf Nikolaus Kellermayr
Sachverständiger für Geldwäscherei, Unternehmensberater

Mag. Rudolf Nikolaus Kellermayr blickt auf eine über 40-jährige Berufslaufbahn im Bankwesen zurück. Davon war er 17 Jahre Geldwäsche-Beauftragter einer österreichischen, auch in Südosteuropa tätigen, Bank und verfügt über profunde Erfahrungswerte in allen Fragen der AML-Compliance, insbesondere der Customer Due Diligence und der Risikobeurteilung.

Er ist seit 1995 als Gerichtssachverständiger und seit 2017 freiberuflich als Unternehmensberater tätig. Dabei erstellt er für seine Klienten Gutachten zu Customer Due Dilligence und erledigt die Sorgfaltsprüfung im Zusammenhang mit Geldtransaktionen. Er berät Banken, Gewerbetreibende und rechtsberatende Berufe bei der Einrichtung und Prüfung ihrer Systeme. Darüber hinaus hat er langjährige Erfahrung in der Schulung von Meldeverpflichteten.

Mag. Kellermayr ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Geld-, Kredit-, Bank- und Börsewesen und ist innerhalb dieses Fachbereiches auf Geldwäscherei bzw. Compliance spezialisiert.

Kontakt:

Mail: office@kellermayr.at
Web: http://consulting.kellermayr.at

Foto: Privatarchiv Rudolf Nikolaus Kellermayr

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Helmut Wiesenfellner
Sachverständiger für Geldwäscherei, BMF

Helmut Wiesenfellner begann seine berufliche Laufbahn bei der Bundespolizeidirektion Wien und wechselte im Jahr 1994 in das Bundesministerium für Finanzen. Dort ist er seit 2004 in der Betrugsabteilung tätig.

In seiner Funktion baute er profunde Expertise an der Schnittstelle Geldwäscherei und Abgabenbetrug auf. Er vertritt Österreich in diversen internationalen Fachforen und etablierte sich als Vortragender zu Themen der Geldwäscherei und des Steuerbetrugs im In- und Ausland.

Helmut Wiesenfellner ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäscherei und Autor zahlreicher Publikationen zum Thema Geldwäscherei und Abgabenbetrug.

Kontakt:

Mail: wiesenfellner@gmail.com
Web: Hauptverband der Gerichtssachverständigen

Foto: Privatarchiv Helmut Wiesenfellner