Was 2018 als Idee zu einem Projekt begann, hat im August 2019 durch die Gründung eines Vereins nun Rechtspersönlichkeit bekommen.

Hinter der Umsetzung der AML-Akademie stehen zahlreiche Experten, Ideen, Visionen und natürlich auch eine beachtliche Menge Herzblut!

In den kommenden Wochen wird an dieser Stelle wieder das komplette Line-Up unserer Experten, Unterstützer und Kooperationspartner abrufbar sein.

Zwischenzeitlich dürfen wir unsere Gründer und Funktionäre vorstellen. Für Interessierte stehen auch unsere Statuten zum Download bereit.

Obfrau

Dr. iur. Elena Scherschneva, MA
Sachverständige für Geldwäscherei,
Unternehmensberaterin
Obfrau der AML-Akademie

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Dr. Elena Scherschneva ist Juristin und Kriminologin und war von 2012 bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt.

Bereits während ihrer aktiven Zeit im Bundesdienst war es ihr ein Anliegen, komplexe Systeme verständlich zu erklären. Aus diesem Grund hat sie sich auf die Schulung meldepflichtiger Berufsgruppen und anderer Mitwirkender im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung spezialisiert. Ihr Fokus liegt auf der praxisnahen Vermittlung juristischen Fachwissens und sie ist über die Grenzen Österreichs hinweg als Trainerin und Expertin gefragt.

Dr. Scherschneva ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, postsowjetische Organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen und Autorin mehrerer Fachbücher.

besondere Themenschwerpunkte:

  • Anwendungsbereich der AML/CFT Gesetzgebung
  • Umfang der Sorgfalts- und Meldeverpflichtungen
  • Identifizierung (Kunde/wirtschaftl. Eigentümer/Treugeber)
  • Erstattung von Verdachtsmeldungen
  • Geldwäschetypologien (insb. ehem. GUS-Staaten)
  • Meldeverpflichtete als Bankkunden (Herausforderungen und Lösungsansätze)

Kontakt:

Mail: office@scherschneva.at
Web: www.scherschneva.at

Foto: Privatarchiv Elena Scherschneva

Stellvertreter

Mag. iur. Rudolf Nikolaus Kellermayr
Sachverständiger für Geldwäscherei, Unternehmensberater
Obfrau-Stellvertreter und Kassier

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Mag. Rudolf Nikolaus Kellermayr blickt auf eine über 40-jährige Berufslaufbahn im Bankwesen zurück. Davon war er 17 Jahre Geldwäsche-Beauftragter einer österreichischen, auch in Südosteuropa tätigen, Bank und verfügt über profunde Erfahrungswerte in allen Fragen der AML-Compliance, insbesondere der Customer Due Diligence und der Risikobeurteilung.

Er ist seit 1995 als Gerichtssachverständiger und seit 2017 freiberuflich als Unternehmensberater tätig. Dabei erstellt er für seine Klienten Gutachten zu Customer Due Dilligence und erledigt die Sorgfaltsprüfung im Zusammenhang mit Geldtransaktionen. Er berät Banken, Gewerbetreibende und rechtsberatende Berufe bei der Einrichtung und Prüfung ihrer Systeme. Darüber hinaus hat er langjährige Erfahrung in der Schulung von Meldeverpflichteten.

Mag. Kellermayr ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Geld-, Kredit-, Bank- und Börsewesen und ist innerhalb dieses Fachbereiches auf Geldwäscherei bzw. Compliance spezialisiert.

besondere Themenschwerpunkte:

  • Systeme, Organisation und Prozesse zur Geldwäscheprävention
  • AML-Risikoanalyse
  • Analyse und Coaching vor FMA-Prüfungen
  • Risikobeurteilung von Kunden/Klienten, Transaktionen und komplexen Geschäftsfällen (CDD Customer Due Diligence)
  • Aufbereitung von Dokumentationen für die Bank
  • Begutachtung von Geschäftsmodellen von Kunden/Klienten
  • Interne Verfahren zur Geldwäscheprävention

Kontakt:

Mail: office@kellermayr.at
Web: http://consulting.kellermayr.at

Foto: Privatarchiv Rudolf Nikolaus Kellermayr

Dr. iur. Alexander Wöß
Rechtsanwalt, eingetragener Mediator, AML-Experte
Obfrau-Stellvertreter und Schriftführer

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Dr. Alexander Wöß ist seit 1998 als Rechtsanwalt in Linz tätig. Innerhalb der Fachgruppe ist er seit vielen Jahren Berater und Vortragender in Fragen der Bekämpfung von Geldwäscherei. Darüber hinaus ist er Angehöriger des Arbeitskreises des ÖRAK zur Geldwäsche-Compliance.

Dr. Wöß ist Mitglied des Organisationskommittees der Österreichischen Geldwäschetagung und moderiert die Veranstaltung von Beginn an. Er publiziert zu Themen der Geldwäscherei. Insbesondere veröffentlichte er eine der ersten österreichischen Monographien zur Geldwäscherei im Verlag Orac/Bank Verlag („Geldwäscherei und Banken“), für die er u.a. mit dem renommierten Walther-Kastner-Preis ausgezeichnet wurde.

Kontakt:

Mail: a.woess@scwp.com
Web: www.scwp.com

Foto hergestellt von Andrei Liankevich;
Copyright: Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH

Rechnungsprüfer

Mag. Josef Mahr
Sachverständiger für Geldwäscherei, Unternehmensberater

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Mag. Josef Mahr leitete bis 2012 die Geldwäschemeldestelle des österreichischen Bundeskriminalamtes und war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 als Büroleiter des Bereichs „Finanzermittlung“ tätig. Er ist selbständiger Unternehmensberater und seit Jahrzehnten im Bereich der Schulung meldepflichtiger Berufsgruppen tätig.

Neben seiner fundierten internationalen Berufserfahrung war Mag. Mahr auch als Gastlektor bei der Wirtschaftsuniversität Wien und der Fachhochschule Wiener Neustadt tätig. Er leitete zahlreiche nationale und internationale Projekte und war an der Umsetzung zahlreicher EU-Rechtsnormen beteiligt. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Offshore-Banking und Hawala/alternative Zahlungssysteme.

Mag. Mahr ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäscherei, die Erstellung von Gutachten im Gerichtsverfahren sowie die Buch- und Rechnungsprüfung im Allgemeinen.

besondere Themenschwerpunkte:

  • Nationale Systemzusammenhänge
  • Nationale und Internationale Kooperation
  • Kooperation mit der Geldwäschemeldestelle
  • Offshorebusiness
  • Hawala
  • Abgrenzungsfragen bei Vortaten

Kontakt:

Mail: josefmahr@yahoo.de

Foto: Privatarchiv Josef Mahr

Helmut Wiesenfellner
Sachverständiger für Geldwäscherei, BMF

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Helmut Wiesenfellner begann seine berufliche Laufbahn bei der Bundespolizeidirektion Wien und wechselte im Jahr 1994 in das Bundesministerium für Finanzen. Dort ist er seit 2004 in der Betrugsabteilung tätig.

In seiner Funktion baute er profunde Expertise an der Schnittstelle Geldwäscherei und Abgabenbetrug auf. Er vertritt Österreich in diversen internationalen Fachforen und etablierte sich als Vortragender zu Themen der Geldwäscherei und des Steuerbetrugs im In- und Ausland.

Helmut Wiesenfellner ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäscherei und Autor zahlreicher Publikationen zum Thema Geldwäscherei und Abgabenbetrug.

besondere Themenschwerpunkte:

  • Offshore-Business
  • Geldwäsche – Steuerbezug – Korruption
  • Bankeninfos
    • Kontenregister
    • CRS
    • Kapitalabfluss/Kapitalzufluss an Abgabenbehörde
    • Spannungsfeld zum Bankgeheimnis

Kontakt:

Mail: wiesenfellner@gmail.com
Web: Hauptverband der Gerichtssachverständigen

Foto: Privatarchiv Helmut Wiesenfellner