Der Kontrollplan in der Geldwäscheprävention
Um den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen zu entsprechen, ist im Rahmen des Internen Kontrollsystems (IKS) ein Kontrollplan des AML-Beauftragten unverzichtbar. Als „2nd Line of Defence“ sind von AML-Compliance einerseits eigene…